Paazee Forex Trading Tiruppur District

MD da Paazee Forex A empresa comercial se rende ante o tribunal Um dos diretores da Paazee Forex Trading da Tirupur, entregou-se antes do tribunal da Lei Tamil Nadu de Intervenção de Depositantes (TANPID) na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisão por médico Razões. TNN 19 de outubro de 2013, 05.22 AM IST COIMBATORE: Um dos diretores-gerais da Paazee Forex Trading, empresa de Tirupur, entregou-se antes do tribunal da Lei Tamil Nadu Protection of Interests of Depositants (TANPID) na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisão Por razões médicas. Ele foi retido em custódia judicial até 30 de outubro. Kathiravan, diretor-gerente da firma, havia pedido uma fiança que foi rejeitada pelo tribunal de Madras. Ele tinha apresentado uma petição perante o tribunal de apice, buscando fiança provisória para dispor de tratamento para uma doença cardíaca. Com base em motivos médicos, o tribunal concedeu fiança provisória por três meses e ordenou que ele se rendeu antes do tribunal TNPID em 22 de julho. Kathiravan saiu da prisão central de Coimbatore em 23 de abril. Ele foi internado em um hospital privado aqui e sofreu uma angioplastia . Ele havia solicitado uma extensão de sua fiança provisória e o tribunal do ápice ampliou-o por um mês. O tribunal novamente lhe concedeu fiança provisória por mais dois meses e ordenou que ele se rendeu antes do tribunal de TNPID, Coimbatore, em 18 de outubro. Com base no pedido do tribunal, Kathiravan se rendeu ante o tribunal na sexta-feira e o tribunal o renunciou a custódia judicial até outubro 30. O caso de scam foraz Paazee virá para a audiência diante do tribunal TNPID aqui em 29 de outubro e diretores da empresa, Kathiravan, seu filho Mohanraj e Kamalavalli irá comparecer perante o tribunal. Kathiravan, ex-repórter de um jornal nativa em Tirupur e seu filho, juntamente com sua esposa e filho, enganou 48 mil investidores em 12 estados, com a melodia de Rs870cr. Kamalavalli recebeu fiança e atualmente reside em Chennai junto com seus filhos. Kathiravan e Mohanraj foram alojados na prisão central de Coimbatore. Uma autópsia no corpo de um turista americano encontrado morto no oeste de Belize determinou que ela foi estrangulada até a morte. Anne Swaney, 39 anos, morreu de asfixia devido à compressão da região do pescoço, estrangulamento e força contundente lesões traumáticas na cabeça e no pescoço, de acordo com o relatório post-mortem preparado pelo Dr. Leyden Ken. Grandes protestos sobre o suicídio dos estudiosos dalit Há indignação nacional sobre o suicídio do estudioso da pesquisa dalit Rohith Vemula que foi expulso da Universidade de Hyderabad no ano passado. Enquanto isso, a Universidade de Hyderabad transformou-se num campo de batalha virtual com protestos de estudantes maciços. De todo o ÚLTIMAS NOTÍCIAS WebPAAZEE 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 30213009 3021 3021301830093009 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 30103006 22.11.2014 O chefão Times of India Paazee fica fiança para trazer de volta Rs 100 crore estacionados em Singapura CHENNAI: A fraude comercial Rs 1,000-crore Paazee forex, envolvendo quase 53 mil depositantes, está preparada para ver algum progresso no tribunal alto de Madras na quinta-feira, concedendo fiança ao principal acusado K Mohanraj, para que ele acompanhe um táxi Oficial da CBI para Cingapura e traz para trás quase Rs 100 crore deitado em duas contas bancárias lá. O tribunal também definiu um esquema para pagar os depositantes que perderam seu dinheiro e nomeou um comitê para supervisionar o processo. A bolha de Paazee explodiu em 2008-09 como seus promotores - Mohanraj, seu pai e esposa - não poderia retornar quase Rs 900 crore aos seus 52.893 depositantes. Prometeu taxas de juros extravagantes aos depositantes, dizendo que seu dinheiro seria investido em carteira em moeda estrangeira. Enquanto vários bens imóveis da empresa estavam anexados, o depósito em dinheiro da Rs 90 Crore, que se encontrava em Cingapura, não poderia ser repatriado, já que o HSBC e o Royal Bank of Scotland (originalmente ABN Amro Bank) insistiam que Mohanraj deve dar instruções apropriadas pessoalmente. Com interesse, o depósito agora cruzou Rs 100 crore, o conselheiro de investidores Maheshwari disse TOI. Mohanraj apresentou uma petição de fiança e vários depositantes e suas associações se juntaram como intervenientes. Enquanto Mohanraj disse que cooperaria com a CBI para trazer de volta o dinheiro de suas contas bancárias estrangeiras, a agência central disse que ele poderia fugir da justiça se for concedido a fiança. Na quinta-feira, o juiz G M Akbar Ali concedeu fiança condicional a Mohanraj por seis meses e disse que deveria acompanhar o superintendente adicional da polícia S B Sankar para Cingapura por duas semanas e ajudar a trazer o dinheiro para a Índia. Ele nomeou o juiz do distrito aposentado M Thangaraju como um comitê de um homem para supervisionar o reembolso aos depositantes. O juiz perguntou a alta comissão indiana em Cingapura para estender todo o apoio necessário ao CBI, e disse que o passaporte Mohanrajs deve ser revalidado de forma a que ele seja válido apenas para viajar para Cingapura. Durante todo o período de permanência em Singapura, Mohanraj ficará sob a custódia do oficial da CBI. O juiz também pediu ao funcionário da receita do distrito de Coimbatore que tomasse medidas para auxiliar os imóveis do Paazees anexados pelo tribunal e complete o processo no prazo de três meses. Ao estabelecer um esquema de reembolso em benefício dos depositantes, o juiz Akbar Ali disse que o comitê de um só homem deve examinar os recibos de depósito originais dos requerentes e começar a reembolsar o dinheiro aos investidores. O juiz disse que a primeira prioridade deve ser dada aos membros da associação de depositantes que arquivaram a petição da interveniente no HC. O valor depositado junto com um juro anual de 10, e não o montante prometido por Paazee, deve ser dado aos investidores, disse ele. Entre os investidores, aqueles que não receberam qualquer reembolso devem ter prioridade sobre aqueles que receberam uma parte de seus depósitos como reembolso, disse ele. O comitê deve consertar um prazo de 30 dias para receber reclamações, disse ele, acrescentando que o processo de indagação e a preparação da lista final de requerentes elegíveis devem ser concluídos em três meses, disse o juiz Ali. Após o final do período de seis meses, Mohanraj deve se render diante do tribunal especial em Coimbatore. 22.11.2014 Falecimento para Paazee MD para trazer de volta Stash CHENNAI: O diretor-gerente da Paazee Forex Trading India Private Limited em Tirupur, K Mohanraj, que havia enganado milhares de investidores de crores de rupias de seus investimentos, recebeu a prisão provisória pelo Madras High Court para recuperar o dinheiro dos depositantes8217 escondido no HSBC e no Royal Bank of Scotland (anteriormente banco ABN AMRO) em Singapura. O juiz GM Akbar Ali (desde aposentado) concedeu o alívio ao passar as ordens sobre o pedido de fiança de Mohanraj, na sexta-feira. O juiz observou que, apesar das tentativas feitas pelo alto-comissariado indiano, outras autoridades indianas e o procurador-geral de Singapura, os bancos em Singapura não estavam retransmitindo o montante, que pertence ao público na Índia e sob depósito de um tribunal competente na Índia . 8220 Por conseguinte, este tribunal é de opinião que, a menos que o peticionário, que seja um preso subjacente, visite Singapura sob a custódia de um funcionário autorizado da CBI, o assunto não será prosseguido para a efetiva repatriação do montante. Por conseguinte, tornou-se necessário conceder a fiança condicional temporária por seis meses, 8221 o juiz disse e acrescentou que Mohanraj deve executar um vínculo pessoal Rs 50 lakh com duas garantias cada uma por uma soma semelhante à satisfação do Tribunal Especial para a Proteção TN De Interesse de Depositantes em Coimbatore. Sob a custódia do SB Sankar, Superintendente de Polícia Adicional, CBI, Wing Ofensões Econômicas, que é nomeado como Diretor Nodal pelo Tribunal Superior, Mohanraj deve ir a Singapura depois de obter documentos de viagem e visto necessários. Todas as despesas serão suportadas por Mohanraj. O Ministério dos Assuntos Externos da União e a Alta Comissão da Índia em Singapura devem estender todo o apoio à dupla. Para capacitar o oficial Nodal, o Tribunal Especial em Coimbatore também deve emitir uma autorização para prender Mohanraj a qualquer momento, se ele tentar escapar. Mohanraj deve ampliar toda a cooperação para o repatriamento do dinheiro. Uma vez que o montante envolvido no caso foi anexado pelo tribunal competente na Índia, os bancos em Singapura devem transmitir o referido valor à conta da autoridade competente, como a Diretora de Receita Distrital, Coimbatore, nos termos da Lei TANPID. Após o termo da fiança provisória de seis meses, Mohanraj deve render-se perante o tribunal especial, que deve renunciar a custódia judicial, acrescentou o juiz. O juiz também nomeou uma comissão de um homem liderada por M Thangaraju, juiz do distrito aposentado, Coimbatore, para finalizar a lista de depositantes genuínos e seu quatorze. A Mohanraj deve prestar toda a assistência, incluindo escritório e pessoal, e remuneração a eles. O comitê deve levar em consideração apenas o valor depositado e não o prometido. Um juro de 10 por cento por três anos deve ser calculado para qualquer depósito e o montante devido deve ser recebido. Os depositantes que não receberam nada receberão a primeira preferência. A lista final deve ser encaminhada ao Tribunal Especial, que verificará o mesmo e, depois de se satisfazer, encaminhará o mesmo para a autoridade competente - o Coimbatore DRO - que distribuirá os bens sem demora. O comitê deve consertar um prazo de 30 dias para receber os pedidos e finalizar a lista dentro de três meses, em seguida, invocadas no caso Paazee Forex Trading Reclamações convidadas no caso Paazee Forex Trading A polícia do ramo Tirupur Central Crime recentemente registrou um caso contra sete diretores da empresa Coimbatore: A Asa de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia do Distrito Rural de Coimbatore que investigou o caso da Paazee Trading Firm, em que vários investidores alegadamente foram defraudados no auge de várias crores de Rúpias, convidou reclamações de investidores defraudados. A Polícia de Tirupur Central Crime Branch recentemente registrou um caso contra sete diretores da empresa após reclamações de investidores de uma fraude forex. O caso foi transferido para a unidade EoW da Polícia do Distrito Rural de Coimbatore. Foi decidido receber denúncias de investidores no escritório da EOW localizado no escritório dos Comissários de Polícia da Cidade Coimbatore a partir de 17 de março. Os reclamantes devem enviar suas queixas com documentos originais, tais como acordos e recibos, juntamente com duas fotocópias. Paazee scam: três novos casos O raio da criminalidade central (CCB) registrou três novos casos de trapaça contra os proprietários da Paazee Marketing Company, uma empresa de trading forex baseada em Tirupur, Por supostamente defraudar seus investidores através da emissão de cheques desonrados ao ritmo de Rs. 56.45 lakh. Funcionários da polícia disseram que os casos foram arquivados com base nas queixas de J. Saravanan do distrito de Madurai, B. Sampath do distrito de Kanyakumari e R. Murugaboopathi do distrito de Virudhunagar após os cheques emitidos pela empresa retornando seus depósitos saltados por falta de quantidade Nas contas bancárias da empresa. Os três investidores obtiveram uma direção judicial para registrar os casos e tomar medidas contra a empresa. As acusações contra o acusado foram registradas nos termos das Seções 3 e 4 do Prêmio e do Plano de Circulação de Dinheiro e da Seção 420 (trapaça) do Código Penal Indiano. Um grande número de investidores prejudicados também estavam se alinhando para obter ajuda similar do tribunal para recuperar os montantes depositados, uma vez que as agências de investigação envolvidas apresentavam uma atitude suave em relação à empresa. Deve-se notar que três oficiais de polícia seniores que investigaram o suposto fraude multi-crore cometido pela Paazee Marketing Company, administrado por três diretores que incluem um repórter de um líder Tamil Daily, foram suspensos em março sobre as acusações de corrupção cometidas Durante o curso da investigação.